Fiscalía formaliza investigación contra Chibolín y su entorno por presunto lavado de activos
La Fiscalía formalizó diligencias por presunto lavado de activos contra el conductor, sus hijas y Marilú Montiel, tras rastrear transferencias efectuadas entre 2017 y 2024 por un total de 1.125.000 dólares
Fuente de imagen: Infobae
El Ministerio Público investiga a Andrés Hurtado, sus hijas y su expareja por depósitos que superarían el millón de dólares mediante presuntos intermediarios.
El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’, sus hijas Josetty y Génesis Hurtado, y su expareja María Luisa Huaytalla (Marilú Montiel), por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia. El caso abarca operaciones realizadas entre 2017 y 2024, periodo en el que, según la hipótesis fiscal, se habrían efectuado depósitos a favor de las tres mujeres mediante una cadena de ocho personas que actuaron como intermediarias.
La ruta de más de un millón de dólares hacia sus familiares
De acuerdo con la resolución fiscal del 4 de septiembre, las operaciones bajo investigación ascienden a US$1.125.000. El expediente detalla que Josetty Hurtado habría recibido la suma de US$484.000, mientras que a su hermana, Génesis Hurtado se le atribuyen depósitos por US$290.000. Por su parte, Marilú Montiel habría recibido aproximadamente US$351.000. La Fiscalía busca rastrear el origen de estos recursos y determinar si las transferencias formaron parte de una dinámica destinada a movilizar fondos de presunta procedencia ilícita.
El método de operación: comunicaciones vía WhatsApp
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Hurtado habría dispuesto que trabajadores de su confianza recibieran dinero en efectivo para realizar depósitos a favor de sus familiares. Entre los testimonios recogidos destaca la declaración de un colaborador, quien afirmó que enviaba las constancias de los depósitos a través de WhatsApp tanto al conductor de televisión como a sus hijas para informarles que la operación se había realizado. La Fiscalía deberá contrastar esta declaración con los demás elementos del expediente para reconstruir la secuencia exacta de las transferencias.
Ocho presuntos intermediarios bajo la lupa fiscal
La investigación identifica a ocho personas que habrían intervenido en las operaciones cuestionadas: Eduardo Romero, Carlos Pretel, Orangel Ortega, Gregorio Urbina, José Moro, Alberto Domínguez, Ténez Mesía y Rick Rabanal. Las autoridades buscan esclarecer qué participación tuvo cada uno de ellos y si existieron instrucciones específicas para efectuar los depósitos a lo largo de los siete años que comprende el periodo 2017-2024.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es la fuente de ingresos legítima que justifique los depósitos de más de 774 mil dólares recibidos por las hijas y expareja?
- ¿Qué relación directa mantenían los ocho presuntos intermediarios con Andrés Hurtado para recibir estas órdenes de depósito?
- ¿Qué pruebas técnicas existen sobre las comunicaciones de WhatsApp mencionadas por el colaborador que confirmen la coordinación del movimiento de dinero?
