La orden judicial
El 9 de marzo de 2024, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, ordenó levantar el secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como de otros tres investigados por el presunto delito de cohecho pasivo agravado.
La medida se tomó tras declarar fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que solicitó acceder a la información financiera y tributaria de los implicados, para contrastarla con la investigación que se les sigue por presuntamente haber favorecido a narcotraficantes a cambio de dinero.
Los investigados
Los investigados son Enma Rosaura Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera, Lorenzo Pablo Ilave García y Rafael Martín Martínez Vargas, quienes se desempeñaban como jueces superiores en la Sala Penal Nacional, encargada de conocer los casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lavado de activos.
Según la hipótesis fiscal, los investigados habrían recibido sobornos de parte de los abogados de los procesados por narcotráfico, para dictar resoluciones favorables a sus intereses, como la libertad, el archivamiento o la absolución. Entre los beneficiados estarían Roberto Carlos Gómez Herrera, alias ‘Huevo’, y Percy Coromoto Matos, ambos vinculados al cartel mexicano de Sinaloa.
El periodo de investigación
La orden judicial dispone que se levante el secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de los investigados por el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2012 y el 31 de marzo de 2015, que coincide con el tiempo en que los investigados emitieron las resoluciones cuestionadas.
Para ello, se oficiará a las entidades bancarias, financieras, de valores y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), para que remitan a la Fiscalía toda la información relativa a los movimientos, operaciones, transacciones, saldos, créditos, inversiones y demás actividades económicas de los investigados.
El proceso disciplinario
Como se informó, el 26 de enero de 2024, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su hermana Enma Benavides, por la remoción de fiscales que estaban a cargo de diferentes investigaciones claves en el Ministerio Público.
El pleno del colegiado también incluyó a la fiscal Azucena Solari Escobedo, a quien Patricia Benavides designó en lugar de Bersabeth Revilla, quien había pedido la prisión preventiva de los jueces investigados por cohecho. El proceso disciplinario durará nueve meses y podría terminar con la destitución de las involucradas.
